華聞傳媒投資集團股份有限公司第八屆董事會2
發表時間:2019-12-13 09:25:12 作者:陽光環球

  證券代碼:000793  ????證券簡稱:華聞集團???????公告編號:2019-106

  華聞傳媒投資集團股份有限公司

  第八屆董事會2019年第八次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  華聞傳媒投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2019年第八次臨時會議的會議通知于2019年12月10日以電子郵件的方式發出。會議于2019年12月12日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到董事9人;會議由董事長汪方懷先生主持,公司監事和高級管理人員列席了會議;會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議:

  審議并通過《關于控股子公司借入資金并提供擔保的議案》。

  表決結果:同意8票、反對1票、棄權0票。

  歐陽志雄董事對本議案投反對票,理由是:建議沿用2019年10月22日召開的公司第八屆董事會2019年第一次臨時會議《關于為控股子公司借入資金提供擔保的議案》中的保證方式,即“各保證人按照本合同簽訂日所持有的借款人股權比例為限承擔保證責任,公司持有借款人60%股權,則公司僅就60%的主債權及與此相對應資金使用費、逾期費用、復息、罰息、違約金、損害賠償金、承諾費、實現債權的費用承擔保證責任(以上費用合稱“主債權及費用”);鼎金投資持有借款人5.44%股權,則鼎金投資僅就5.44%的主債權及費用承擔保證責任;子棟科技就34.56%的主債權及費用承擔保證責任?!?/p>

  同意公司控股子公司車音智能科技有限公司(以下簡稱“車音智能”)向梁海燕借入資金2,000.00萬元(期限為1年)并由公司提供連帶責任保證擔保,拉薩子棟科技有限公司、拉薩鼎金投資管理咨詢有限公司分別以34.56%、5.44%的比例為公司的保證擔保提供反擔保,且車音智能以債權額度全額為公司的保證擔保提供反擔保。授權公司經營班子負責本次借入資金、連帶責任保證擔保及反擔保的相關合同簽署工作,包括但不限于簽署合同文件、辦理相關手續等。

  本次借入資金并提供擔保事項詳見同日在公司指定信息披露媒體上披露的《關于控股子公司借入資金并提供擔保的公告》(????公告編號:2019-107)。

  三、備查文件

 ?。ㄒ唬┙浥c會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

 ?。ǘ┥罱凰蟮钠渌募?。

  特此公告。

  華聞傳媒投資集團股份有限公司

  董???事???會

  二○一九年十二月十二日

  證券代碼:000793  ????證券簡稱:華聞集團???????公告編號:2019-107

  華聞傳媒投資集團股份有限公司

  關于控股子公司借入資金并提供擔保的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、借入資金情況

  華聞傳媒投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股子公司車音智能科技有限公司(以下簡稱“車音智能”)與自然人梁海燕于2019年12月12日在廣東省佛山市簽訂了《借款協議》及其補充協議(以下或稱“主合同”),車音智能向梁海燕借入資金2,000.00萬元,借款期限1年。借款用途主要為補充車音智能日常流動資金。

  在借款期限屆滿時,梁海燕有權選擇如下任意一種方式要求車音智能償還債務,包括:

 ?、?正常履行《借款協議》之約定;

 ?、?梁海燕按每1元注冊資本對應50.89元的價格(該價格系按照目前車音智能注冊資本金60,105,994元對應整體估值3,059,000,000元計算)將對車音智能之債權全額轉為對車音智能之增資。行權后,梁海燕應持有車音智能注冊資本金為:借款本金/50.89(取小數點后兩位)。如梁海燕選擇本方式,則自梁海燕發出書面通知之日起,《借款協議》關于資金使用費的所有約定即解除,除違約條款約定情形外,梁海燕不得以任何理由向車音智能主張資金使用費、違約金或其他類似費用。

  二、擔保情況概述

  公司與梁海燕于2019年12月12日在廣東省佛山市簽訂了《保證合同》,公司為車音智能向梁海燕借入資金2,000.00萬元提供連帶責任保證擔保。

 ?。ㄒ唬┍WC擔保情況

  保證人:公司

  被擔保人:車音智能

  債權人:梁海燕

  擔保金額:擔保的借款本金為人民幣2,000.00萬元

  擔保方式:公司為全部債權提供連帶責任保證擔保